KYC là gì? Những điều bạn cần biết để xác minh KYC tại FXCE

KYC là gì?

KYC (Know Your Customer) là quy trình xác minh danh tính mà các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có nghĩa vụ phải thực hiện để biết khách hàng của họ. Điều này là một phần của nỗ lực Chống Rửa tiền / Chống Tài trợ cho Khủng bố (AML / CFT) và tội phạm tài chính, làm cho nó trở thành một biện pháp bảo vệ an toàn quan trọng, cũng như nâng cao khả năng thẩm định của khách hàng. KYC là một quy trình phổ biến được sử dụng bởi nhiều sàn giao dịch tài chính. Họ muốn xác minh về khả năng chịu rủi ro, hiểu biết về kiến thức đầu tư, tài chính, chứng khoán của khách hàng (các chủ đầu tư). Với các tổ chức tài chính KYC được triển khai chặt chẽ để bảo vệ khách hàng và tài sản của họ.

KYC yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thu thập thông tin giúp xác minh danh tính khách hàng của họ. Ví dụ như các giấy tờ tùy thân hoặc bảng sao kê ngân hàng.

Tại sao KYC cần thiết trong thị trường tài chính, Có ba lý do chính tại sao KYC cần được thực hiện.

1. Các giao dịch trong blockchain là không thể thay đổi. Không có quản trị viên nào trợ giúp nếu bạn mắc sai lầm, nghĩa là tài sản của bạn có thể bị đánh cắp hoặc di chuyển và không thể lấy lại được.

2. Giao dịch tài chính là tương đối ẩn danh. Bạn không cần phải gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào để mở một tài khoản giao dịch tài chính.

3. Quy định về thuế và tính hợp pháp của các giao dịch tài chính vẫn chưa rõ ràng ở nhiều quốc gia.

Mặc dù KYC có thể làm tăng thời gian cần thiết để mở tài khoản, nhưng giải pháp này cũng mang lại những lợi ích rõ ràng. Dù khách hàng có thể khó cảm nhận, nhưng sự thật là KYC có tác động đáng kể đến việc giữ tài sản của khách hàng được an toàn và chống lại tội phạm.

Lợi ích của KYC

Không dễ dàng để thấy hết các lợi ích của KYC. Tuy nhiên có thể được tóm gọn như sau:

1. Người cho vay có thể dễ dàng đánh giá rủi ro bằng cách thiết lập danh tính và lịch sử tài chính khách hàng của họ. Quá trình này dẫn đến việc cho vay có trách nhiệm và giúp quản lý rủi ro tốt hơn.

2. Chống lại hành vi trộm cắp danh tính và các loại gian lận tài chính khác.

3. Làm giảm nguy cơ rửa tiền ngay từ đầu như một biện pháp chủ động.

4. Cải thiện sự tin cậy, bảo mật và trách nhiệm giải trình của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Chương trình KYC tại FXCE


Đây là chương trình của FXCE dành cho khách hàng của mình khi xác minh danh tính, diễn ra từ 15/9 – 15/10, khi KYC tại FXCE bạn sẽ nhận được 30 FXCE token khi hoàn thành KYC với các điều kiện sau:

Thời gian: 15/09/2021 đến 15/10/2021

- Ai có thể tham gia: Tất cả người dùng FXCE đã hoàn thành KYC ở cấp độ 3

- Tài khoản thực (MT4 Axi, MT5 FXCE Live / Cent) thực hiện (các) giao dịch trong suốt chương trình

* Lưu ý: FXCE sẽ tiến hành trao thưởng dựa trên dữ liệu thu thập được vào lúc 11:59 PM (GMT + 3) ngày 15/10/2021.

Các bước thực hiện KYC tại FXCE

Bước 1: Nếu bạn chưa có tài khoản FXCE đăng ký theo link:
Đăng ký tài khoản

Bước 2: Hướng dẫn chi tiết KYC các bạn có thể xem tại https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/900005678846

Bước 3: Tạo tài khoản trade, bạn chỉ cần thực hiện giao dịch ở 1 trong 3 loại tài khoản MT4 Axi, MT5 FXCE Live, MT5 FXCE Cent để có thể hoàn thành KYC. Để đơn giản hơn thì nên sử dụng các tài khoản tại FXCE theo hướng dẫn sau.

Hướng dẫn tạo tài khoản cent https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/4404653471257

Hướng dẫn tạo tài khoản live/real https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/900005674286

Hướng dẫn nạp tiền vào ví FXCE 
https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/900004199346

Hướng dẫn chuyển tiền từ ví USD vào MT5 https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/900006611003

Bước 4: Tiến hành giao dịch

Mở MT5 và thực hiện 1 giao dịch trên tài khoản vừa tạo.

Lưu ý, nên thực hiện vào các ngày hành chính, thứ 2-thứ 6, vì với tài khoản Cent, cuối tuần không giao dịch, còn tài khoản live/real được phép giao dịch thị trường tiền số, nhưng fee cao 0.2%.

Chương trình giới thiệu người dùng


20 FXCE token cho mỗi tài khoản mới được mở dưới link giới thiệu của bạn và phải hoàn thành KYC như hướng dẫn ở trên.
Hướng dẫn tạo liên kết giới thiệu 
https://fxce.zendesk.com/hc/vi/articles/900006005646

Chính sách giới thiệu: https://fxce.zendesk.com/hc/vi/sections/4405205722649

Chương trình sẽ kết thúc vào lúc 11:59 PM ngày 15/10/2021 (GMT + 3). Sau đó, FXCE sẽ tiến hành trao thưởng.

Nếu các bạn chưa có ai giới thiệu hãy ủng hộ mình theo đường dẫn, xin cảm ơn. Đăng ký tài khoản

Hồ sơ Xác minh Danh tính (KYC) sẽ được bộ phận có liên quan kiểm tra và duyệt hồ sơ nhanh nhất có thể theo thứ tự first in first out, trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu theo múi giờ hành chính Việt Nam (GMT + 7)..


FXCE user: trada

Comments